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大发电子游戏网址:犯罪集团自行非法搭建虚假期货交易平台

时间:2021/4/19 22:49:28   作者:   来源:   阅读:13   评论:0
内容摘要:法院认定,2015年4月至2019年2月,刘格良等人注册设立广州恒西投资管理有限公司、广州恒西网络科技有限公司等公司,并在广州市天河区设立办事机构(后来为逃避司法打击,在马来西亚设立海外业务部门)并招募员工组成犯罪集团。犯罪集团自行非法搭建虚假期货交易平台。犯罪集团通过设定高杠杆、高利差、高清算额度、高利率等参数,诱骗...
法院认定,2015年4月至2019年2月,刘格良等人注册设立广州恒西投资管理有限公司、广州恒西网络科技有限公司等公司,并在广州市天河区设立办事机构(后来为逃避司法打击,在马来西亚设立海外业务部门)并招募员工组成犯罪集团。

犯罪集团自行非法搭建虚假期货交易平台。犯罪集团通过设定高杠杆、高利差、高清算额度、高利率等参数,诱骗受害者投机所谓的沪深300指数、恒生指数、黄金指数、美元指数、石油指数等。对天然气等产品实施电信网络欺诈。

客户将资金转入虚假平台提供的账户后,资金实际上并没有连接到任何真实的期货市场,而是通过第三方支付平台转移到犯罪集团控制的多个银行账户。虚假平台的后台是为客户生成虚假账号,并填写相应的基金号。经过对虚假平台数据库的审计,共有441名受害者在该平台上交易,总计损失8571万元。

法院认为,被告人刘戈亮等构成犯罪集团,在国内外实施电信网络诈骗。数额巨大,构成诈骗罪的;刘格良为犯罪集团主犯,其余4人为犯罪集团主犯。法院根据被告人犯罪的事实、性质、情节、社会危害程度以及认罪从刑的履行情况,依法作出上述判决。

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